Estos son los colombianos influyentes enlodados en los Pandora Papers

La investigación que reveló el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), denominada Pandora Papers o Papeles de Pandora, la cual reveló las sociedades en paraísos fiscales de políticos, artistas y empresarios del mundo, puso a rendir declaraciones a las personalidades colombianas involucradas.

Este fue el caso de la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, y la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, de quienes la investigación arrojó que tuvieron participación en la sociedad Global Securities Management Corporation, la cual se constituyó en Islas Vírgenes Británicas en 2005, y quienes fueron accionistas junto al condenado Gustavo Hernández Frieri, quien laboraba como administrador de fondos en Miami.

En la investigación participaron más de 600 periodistas de 150 medios en 117 países.

Entre los accionistas que se destacan en esta sociedad están los hermanos Gustavo y César Hernández Frieri; María Alejandra Rincón, Álvaro Rincón Muñoz, hija y esposo de la canciller y vicepresidenta, y los mexicanos Marcelo y Carlos de los Santos, hijos de un exgobernador de San Luis Potosí, entre otros.

La empresa en la que participó la familia Ramírez fue Stulb Investment Corporation, de la cual tenían unas acciones del 12 %. Tiempo después Global Securities Management Corporation comisionó en la Bolsa de Valores.

Ante la situación, la vicepresidenta expresó que esta sociedad en la que tuvo participación fue declarada ante el Banco de la República y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), en el marco de las leyes colombianas, además expresó que la compañía fue vendida en el año 2012.

“Con respecto a la investigación Pandora Papers me permito informar que la compañía en el exterior a la que se hace mención en relación con mi nombre, así como su inversión en la sociedad Comisionista de Bolsa, fueron declaradas ante el Banco de la República y la Dian, conforme a la ley”, expresó la vicepresidenta en el comunicado.

Por la misma situación la ministra de Transporte afirmó que “tal como en su momento lo informe en los medios de comunicación, cuando me posesione en el cargo, fui accionista de la firma Global Securities Management entre el año 2005 y 2011. La firma adquirió las acciones del Banco Pichincha Valores, comisionista de bolsa en Colombia, en febrero de 2006″.

Los 2 expresidentes salpicados

Los expresidentes de Colombia Andrés Pastrana y César Gaviria, quiene también fueron mencionados en los Papeles de Pandora, defendieron este lunes que sus operaciones financieras en el exterior han sido declaradas ante la Dian conforme a la ley.

Ambos exmandatarios fueron salpicados en el informe divulgado el domingo, que expuso cómo más de 30 líderes mundiales habrían escondido fortunas de miles de millones de dólares para no pagar impuestos.

https://twitter.com/AndresPastrana_/status/1445036738435600387?ref_src=twsrc%5Etfw 

Pastrana, que gobernó Colombia entre 1998 y 2002, aparece como beneficiario de la sociedad Vanguard Investment Inc, registrada en Panamá, y a su vez beneficiario de la compañía colombiana Salatina Puyana y Cía S. en C., que controla el total de las acciones de la sociedad panameña y administra su patrimonio familiar.

“Transparente y dentro de la ley. Una cuenta de mi familia, registrada y declarada legalmente en el Banco de la República (emisor colombiano) y la Dian aparece en los llamados Pandora Papers. Como expresidente, estoy sujeto al permanente escrutinio de múltiples jurisdicciones desde hace muchos años”, comunicó el expresidente.

Según los documentos sobre Colombia, que fueron analizados por la alianza entre el diario El Espectador y la plataforma periodística para las Américas Connectas, “Vanguard Investment Inc., adquirida por la compañía colombiana de Andrés Pastrana, fue inscrita el 27 de mayo de 2005 como sociedad anónima, con capital social de 10.000 dólares”, pues en ese momento se permitía que el dueño de la sociedad fuera “quien tuviera los papeles accionarios en sus manos”.

Aunque esa regulación cambió en 2016, desde cuando es obligación poner el nombre real de la sociedad dueña de las acciones, “el nombre del expresidente de Colombia como beneficiario real de Vanguard Investment siguió ausente en los registros públicos”, añade la investigación.

Se reveló, además, que “un formulario de 2016 que concluye que los verdaderos dueños de la sociedad son Andrés Pastrana y su esposa, Nohra Puyana”, y el objetivo es “hacer inversiones colombianas en el exterior”.

Al ser consultado por la alianza de El Espectador y Connectas, el expresidente Pastrana aseguró que “se buscaba convertir pesos en dólares para internacionalizar un patrimonio” y respondió que “nunca se ocultó la identidad de los directores, dignatarios y beneficiarios”.

“Tener cuentas en el exterior no es un delito, lo que sí quiero dejar claro es que todo el que tenga activos en el exterior, sea quien sea, tiene que estar declarado ante la dirección de impuestos y aduanas nacionales”.

Iván Duque, presidente de Colombia.

Por su parte, sobre el expresidente Gaviria, que gobernó entre 1990 y 1994 y es el actual director del Partido Liberal, se indica que en 2012 él y su hermano Luis Fernando se convirtieron en los directores de la sociedad MC2 Internacional S.A., que había sido registrada el 16 de julio de 2010 en Panamá.

Según el reportaje, la sociedad panameña se convirtió en la única accionista de la empresa de gas colombiana MC2 S.A.S. ESP., que fue constituida en 2006 por Luis Fernando Gaviria y, un año después, el expresidente Gaviria se unió al negocio como accionista mayoritario.

Gaviria respondió hoy que “ciertamente” posee “una participación que ha sido declarada ante” la Dian “conforme a las exigencias de las leyes colombianas”.

“En 2010, según documentos de la Cámara de Comercio, la estructura societaria de la empresa cambió, los accionistas dejaron de ser personas naturales y quedaron en cabeza de MC2 Internacional S.A.”, se lee en la investigación.

Los documentos revelaron que en los años siguientes “ingresaron nuevos socios, pero César y Luis Fernando Gaviria se han mantenido”.

“Cabe aclarar que Panamá no es un paraíso fiscal, y como tal fue excluido por Colombia del decreto que señala las jurisdicciones consideradas como paraísos fiscales”, agregó hoy el exmandatario en un comunicado.

También aclaró que “a los ciudadanos colombianos no les está prohibido realizar operaciones ni poseer activos en jurisdicciones distintas a la local, lo cual es permitido y es usual en desarrollo normal de la actividad empresarial”.

Otros colombianos en la lista

Los Pandora Papers también señalan a Guillermo Botero, embajador de Colombia en Chile, exministro de Defensa y exdirector de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), quien habría evadido impuestos cuando era director y beneficiario de la sociedad El Legado Inc en las Islas Vírgenes Británicas.

También están Enrique Peñalosa, precandidato presidencial y 2 veces alcalde de Bogotá, a quien relacionan como beneficiario de 2 sociedades panameñas fusionadas: Limetree Investments S.A y Urban Vision & Strategy S.A; Gina Parody, exministra de Educación, a quien vinculan como beneficiaria de la sociedad Harmony Trust registrada en las Islas Vírgenes Británicas, y Luis Carlos Sarmiento Angulo, el hombre más rico de Colombia y propietario de entidades como el Porvenir y el Grupo Aval, que aparece como accionista y director de LCSA INC en las Islas Virgenes Británicas.

En la lista también está Lisandro Junco Riveira, director de la Dian, quien habría creado una sociedad en Delaware, Estados Unidos, y tendría también una cuenta en Chipre y una oficina virtual en Londres gestionadas a través de un proveedor con sede en Dubái.

Junco Riveira emitió un comunicado en el que dijo que sus declaraciones de renta y de activos en el exterior: “La he hecho públicas, y están, para conocimiento de todos los colombianos, en la página de la función pública, la página de la Dian y la correspondiente a la vigencia 2020 en mi cuenta de Twitter. El problema no es tener activos en el exterior, el problema es no declararlos”.

Agrega que no existe inhabilidad alguna para que un servidor público sea socio de una empresa privada y que la firma que allí se mencionaba está activa, pero no opera desde su creación y que aun así, cumple con todas las obligaciones tributarias tanto en Estados Unidos, como en Colombia.

Por último, dice que no tiene activos ni en Chipre ni en Londres. “Que vale la pena decir, tampoco son paraísos fiscales”.

En total son 588 nombres de personas naturales y jurídicas de Colombia los que que figuran como dueños reales de sociedades offshore, que habrían sido utilizadas para evadir impuestos.

Con información de Colprensa y EFE.